Blanqueo: la AFIP hizo caer varios casos

6 de junio, 2019

Cuccioli recaudación AFIP

Por Ariel Bazán

 

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, afirmó ayer que varios casos de blanqueo de capitales se cayeron por incumplimientos de obligaciones o inconsistencias de las declaraciones. “Hay blanqueos que se han caído y estamos hablando de millones de pesos”, señaló.

 

Cuccioli aclaró que el trabajo para detectar a los que blanquearon parcialmente “recién comienza” porque la información procesada “es reciente”, en el marco de los acuerdos de intercambio de datos con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

“La base de nuestra estrategia es la trazabilidad y el cruce de datos. Hoy el mundo tiene una cooperación que no tenía hace algunos años, particularmente por la lucha contra el terrorismo internacional”, señaló. En este sentido, sostuvo que “a veces es más difícil detectar una evasión en el mercado interno que una cuenta en un paraíso fiscal”.

 

A través de un acuerdo con otros países de la OCDE, la AFIP ya viene recibiendo información sobre activos, portafolios o cuentas de argentinos que superan los US$ 100.000. Estos datos muchos contribuyentes ya empezaron a verlos en la sección “Nuestra Parte” del portal del organismo.

 

En cualquier caso, aseguraron en la AFIP, la no declaración de bienes implicará la caída del blanqueo: no sólo se cobrará todo lo adeudado más las penalidades, sino que también quedará sin efecto la extinción de acciones penales por evasión.

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En este escenario, el contador Julián Ruiz, de Ruiz & Asociados, aseguró que muchas de estas caídas de blanqueos ocurren por ineficiencias en el cruzamiento de datos cuando se sinceran bienes a nombre de terceros.

 

“Si los bienes sincerados estaban en Argentina la obligación era ponerlos a nombre propio, pero los activos del exterior podían permanecer a nombre de terceros. Entonces, si por ejemplo alguien tenía a su nombre una sociedad offshore que era propietaria de una cuenta, la persona podía declarar esta cuenta a su nombre mientras la sociedad continuaba siendo titular de la cuenta”, comenzó explicando Ruiz.

 

El problema entonces, continuó, aparece “cuando la información de la OCDE muestra que el contribuyente tenía una sociedad no declarada, cuando en verdad se había declarado a nombre propio la cuenta de esa sociedad, como permitía la ley”. “De hecho, esto fue lo que hizo exitoso el blanqueo: que permitía blanquear en cabeza propia los bienes de una sociedad pero manteniendo la estructura de resguardo patrimonial”, aseguró.

 

Otro ejemplo del problema, agregó, sería “el de una familia con una cuenta a nombre de los cuatro que deciden declarar a nombre del hijo mayor, pero luego la AFIP les dice a los demás que no la declararon”.

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Por su parte, la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiun, Fernández, Sabella y Smudt, aclaró que los beneficios del blanqueo sólo pueden perderse por no declarar bienes, pero no en los siguientes casos:

 

  • Si hubo un error en la valuación del activo. Es decir, si alguien por ejemplo declaró una cuenta por US$ 800.000 cuando en verdad tenía US$ 1 millón, eso no implica la caída del blanqueo porque el activo no está oculto.

 

  • Si los bienes caen debajo de un umbral fijado “en el monto mayor que surge de comparar $ 305.000, que era el mínimo de Bienes Personales en aquel entonces, contra el 1% de los bienes declarados”. “Entonces, si alguien no declaró una cuenta con 10.000 euros no pierde los beneficios porque queda debajo del umbral”, sostuvo Fernández Sabella.

 

  • La fecha tope que el sinceramiento toma para detectar si hubo bienes no declarados es el 22 de julio de 2016. “Como la AFIP recibe la información con corte anual, si por ejemplo una cuenta no aparece en la declaración jurada de 2017 eso no necesariamente implica su existencia al 22 de julio de 2016”, aseguró Fernández Sabella.

 

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